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O juiz alertou para a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que permitam estar em poder por alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

O magistrado destacou ainda este perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corrfoius de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘utilizando este propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão por reais.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.

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Pelo documento, eles citam indícios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua a partir de 2006 e de que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

Este Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução de tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.

Cerqueira e Leite são os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas por participarem de um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato por deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo período qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.

ESTES réus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

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As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar de que ESTES dois primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste vá para este site penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

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